反洗钱资讯 更多

• 2019-11-15 学习反洗钱法 保护资金安全
• 2019-05-07 专家解读《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》：...
• 2019-04-23 访央行广州分行行长白鹤祥：开启广东反洗钱事业新征程
• 2019-04-22 金融行动特别工作组公布中国反洗钱和反恐怖融资互...
• 2018-11-28 小心！一个二维码可能就会掉进陷阱

广发反洗钱行动 更多

• 2020-03-20 关于提醒直销个人投资者及时完善身份资料信息以免...
• 2020-02-28 关于提醒网上直销投资者及时完善客户身份资料信息...
• 2019-04-26 关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告
• 2018-11-19 保护账户安全，这个视频你要pick一下
• 2018-11-14 共筑反洗钱防线，广发基金参与央行广州分行反洗钱...

国内法律法规 更多

• 2019-10-10 《关于证券基金期货业反洗钱工作有关事项的通知》 ...
• 2019-01-28 《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法...
• 2019-01-28 人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融...
• 2018-12-14 《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行...
• 2018-11-14 关于加强联合国安理会制裁决议名单管理和FATF公布...

国际法律法规 更多

• 2019-06-30 《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准：FATF...
• 2018-12-27 FATF发布《证券行业风险为本指引》
• 2011-01-05 联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示...
• 2011-01-05 巴塞尔银行监管委员会《关于防止犯罪分子利用银行...
• 2011-01-05 联合国《打击跨国有组织犯罪公约》(2000)